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查看PDF原文公告日期：2023-01-11
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-001陕西宝光真空电器股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,099,5103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 41.2171股份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）A 股 135,943,110 99.8851 156,400 0.1149 0 02、 议案名称：《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 135,943,110 99.8851 156,400 0.1149 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）《关于补选公司第1 七届董事会非独立 48,700 23.7445 156,400 76.2555 0 0董事的议案》《关于补选公司第2 七届监事会非职工 48,700 23.7445 156,400 76.2555 0 0代表监事的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明上述议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所律师：王东律师、易智超律师2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。陕西宝光真空电器股份有限公司董事会……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600379股吧 http://600379.h0.cn
公司名称：宝光股份
股票代码：sh600379
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：陕西
公司全称：陕西宝光真空电器股份有限公司
英文名称：Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co.,Ltd.
公司简介：宝光股份公司是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，拥有国内一流的技术装备和生产线，对核心零件的专有技术严格控制、全部自制。以智能化制造为目标，不断加大两化融合工作力度，拥有行业第一条真空灭弧室自动检测线、电子随工单系统及触头自动加工...
注册资本：3.3亿
法人代表：谢洪涛
总 经 理：
董 秘：原瑞涛
公司网址：www.baoguang.com.cn
